- ФАТФ
-
Гру́ппа разрабо́тки фина́нсовых мер борьбы́ с отмыва́нием де́нег (ФАТФ)[1] (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- «FATF») — Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника.
Содержание
Участники ФАТФ
Государства:
- Австралия;
- Австрия;
- Аргентина;
- Бельгия;
- Бразилия;
- Великобритания;
- Германия;
- Гонконг, Китай;
- Греция;
- Дания;
- Ирландия;
- Исландия;
- Испания;
- Италия;
- Канада;
- Люксембург;
- Мексика;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Португалия;
- Российская Федерация (с 19 июня 2003 года);
- Сингапур;
- США;
- Турция;
- Финляндия;
- Франция;
- Швейцария;
- Швеция;
- ЮАР;
- Япония;
- Китай
Международные организации
В настоящее время государствами-наблюдателями ФАТФ являются Индия и Республика Корея
C 2004 г. в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Деятельность
ФАТФ разработала в 1990 г. сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996г. и 2003г. с учётом развивающихся технологий отмывания доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 г., адаптированные к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004г. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Летом 2000 года группа включила Россию в чёрный список стран, а 11 октября 2002 году исключила её из него.
Примечания
- ↑ Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены ст.12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», см. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164 – ФЗ // Собр. законодательства. – 2003. - № 50. – Ст. 4859.
Ссылки
- Официальный сайт FATF
- Годовой отчёт FATF, 2005—2006
- A review of the FATF Principles — 'The Global Standard' from Rohanbedi.com
- Training and seminars on FATF, etc interpretation, application, compliance and implementation from The Anti Money Laundering Network
- Analysis and comparison of FATF / similar bodies provisions — for members of The Society of Anti Money Laundering Professionals.
Wikimedia Foundation. 2010.